Application Banks & Trusts Civil Courts Discovery Documents Fraud Mexico United States District Court for the Southern District of Texas USAJuly 18, 2023

Banco Mercantil de Norte SA et al v. Juan José Páramo Riestra et al: Discovery Application (Mexico)

Application by Banco Mercantil de Norte SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, and Grupo Financiero Banorte to take discovery from Juan José Páramo Riestra, Mauricio Simbeck, and Charles Crawford Foster for use in legal proceedings in Mexico “relating to the scheme perpetrated by Mr. Páramo and Cartograf, S.A. de C.V. to defraud the Banorte Parties, filed at the U.S. District Court for the Southern District of Texas.


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    July 18, 2023
    Juan José Páramo Riestra, Mauricio Simbeck, Charles Crawford Foster
    Banco Mercantil de Norte SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Grupo Financiero Banorte
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    Banks & Trusts
    Fraud
    Hogan Lovells, Catherine Bratic

    Topics

    Banks & Trusts Fraud Mexico USA

    Keywords

    Arrendadora y Factor Banorte Banco Mercantil de Norte Cartograf Charles Crawford Foster Grupo Financiero Banorte
    Institucion de Banca Multiple Juan José Páramo Riestra Mauricio Simbeck Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
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