Application Banks & Trusts Brazil Civil Courts Discovery Documents Fraud United States District Court for the Southern District of New York USAJune 13, 2022

Fundo de Liquidação Financeira v. American Express Bank et al: Discovery Application (Brazil)

Ex Parte Application by Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado to take discovery from American Express Bank, Citibank N.A., Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Novo Banco S.A., Wells Fargo Bank N.A., and JP Morgan Chase Bank N.A. for use in legal proceedings in São Paulo, Brazil “against, inter alia, K.G. Serviços e Participações Eireli, Alvaro Maluf a/k/a Maluf Jabur Alvaro, and Paulo Maluf a/ka Maluf Jabur Paulo”, filed at the U.S. District Court for the Southern District of New York.


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    June 13, 2022
    American Express Bank, Citibank N.A., Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Novo Banco S.A., Wells Fargo Bank N.A., JP Morgan Chase Bank N.A.
    Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
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    Banks & Trusts
    Fraud
    BakerHostetler, Gonzalo Zeballos, Oren Warshavsky

    Topics

    Banks & Trusts Brazil Fraud USA

    Keywords

    Alvaro Maluf American Express Bank of New York Mellon Citibank Colombo Group
    Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado JPMorgan KG Serviços e Participações Eireli Novo Banco Paolo Maluf Standard Chartered Bank Wells Fargo
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